ZandKade Compliance — kennisbankhttps://zandkadecompliance.nl/kennisbank/Artikelen over Wwft, AML/CFT, sanctiewetgeving en het EU AML-pakket.nl-nlTue, 19 Aug 2026 09:00:00 +0000 Wat is de Wwft? Verplichtingen en toezicht uitgelegdhttps://zandkadecompliance.nl/kennisbank/wat-is-de-wwft/https://zandkadecompliance.nl/kennisbank/wat-is-de-wwft/De Wwft verplicht instellingen tot cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties. Dit moet u regelen — en wie houdt toezicht?Tue, 19 Aug 2026 09:00:00 +0000Mitchell Zandwijken Cliëntenonderzoek Wwft: praktisch stappenplan (CDD)https://zandkadecompliance.nl/kennisbank/clientenonderzoek-wwft-stappenplan/https://zandkadecompliance.nl/kennisbank/clientenonderzoek-wwft-stappenplan/Cliëntenonderzoek (CDD/KYC) onder de Wwft in 7 stappen: identificatie, verificatie, UBO's, PEP-check, risicoclassificatie en monitoring.Tue, 19 Aug 2026 09:00:00 +0000Mitchell Zandwijken Sanctiewet 1977: welke verplichtingen heeft uw instelling?https://zandkadecompliance.nl/kennisbank/sanctiewet-1977-verplichtingen/https://zandkadecompliance.nl/kennisbank/sanctiewet-1977-verplichtingen/De Sanctiewet 1977 verplicht instellingen tot screening, bevriezen en melden bij DNB of AFM. De kernverplichtingen en de 50%-regel op een rij.Tue, 19 Aug 2026 09:00:00 +0000Mitchell Zandwijken Van Wwft naar EU AMLR: wat verandert er vanaf 10 juli 2027?https://zandkadecompliance.nl/kennisbank/eu-amlr-2027-wat-verandert-er/https://zandkadecompliance.nl/kennisbank/eu-amlr-2027-wat-verandert-er/Het EU AML-pakket (AMLR, AMLD6, AMLA) vervangt vanaf 10 juli 2027 grote delen van de Wwft. Tijdlijn, wijzigingen en hoe u zich voorbereidt.Tue, 19 Aug 2026 09:00:00 +0000Mitchell Zandwijken AML/CFT in the Netherlands: guide for foreign firmshttps://zandkadecompliance.nl/en/insights/aml-cft-netherlands-guide/https://zandkadecompliance.nl/en/insights/aml-cft-netherlands-guide/How Dutch AML rules work: the Wwft, supervisors (DNB, AFM, BFT), unusual-transaction reporting, CDD requirements and practical first steps.Tue, 19 Aug 2026 09:00:00 +0000Mitchell Zandwijken EU AML package: AMLR, AMLD6 and AMLA explainedhttps://zandkadecompliance.nl/en/insights/eu-aml-package-amlr-amla-timeline/https://zandkadecompliance.nl/en/insights/eu-aml-package-amlr-amla-timeline/The EU AML package replaces national laws like the Dutch Wwft from 10 July 2027. Timeline, key changes and how to prepare your institution.Tue, 19 Aug 2026 09:00:00 +0000Mitchell Zandwijken Begrippenlijst AML, Wwft & sancties: 25 begrippenhttps://zandkadecompliance.nl/kennisbank/begrippenlijst-aml-wwft-sancties/https://zandkadecompliance.nl/kennisbank/begrippenlijst-aml-wwft-sancties/Wat betekenen Wwft, UBO, PEP, SIRA, CDD, tipping-off of AMLR? 25 begrippen uit de anti-witwas- en sanctieregelgeving, helder uitgelegd.Tue, 19 Aug 2026 09:00:00 +0000Mitchell Zandwijken