Sanctiewet & sanctiescreening
Sanctieregels kennen geen de-minimis: één gemiste hit kan leiden tot strafrechtelijke aansprakelijkheid en reputatieschade. Wij maken uw sanctiecompliance robuust én uitvoerbaar.
Wat wij doen
- Sanctierisicoanalyse: welke landen, klanten, producten en transactiestromen stellen u bloot aan sanctierisico's — inclusief omzeilingsrisico's.
- AO/IC-inrichting: administratieve organisatie en interne controle conform de Regeling Toezicht Sanctiewet 1977, proportioneel bij uw omvang.
- Screeningproces: keuze en kalibratie van screeningtooling, fuzzy matching, alert-afhandeling en escalatie — tegen EU-, VN- en nationale lijsten.
- Eigendom & zeggenschap: praktische toepassing van de 50%-regel en het doorgronden van complexe structuren.
- Bevriezen & melden: heldere protocollen voor bevriezingsmaatregelen en meldingen aan DNB of AFM.
- Export- en omzeilingsvraagstukken: het Rusland-sanctiepakket, anti-omzeiling en due diligence in de keten.
Veelgestelde vragen
Geldt de Sanctiewet ook voor niet-financiële ondernemingen?
EU-sanctieverordeningen gelden voor iedereen in de EU — ook voor handels-, logistiek- en productiebedrijven. De specifieke AO/IC- en meldverplichtingen uit de Regeling Toezicht Sanctiewet 1977 richten zich op financiële instellingen onder toezicht van DNB en AFM, maar élk bedrijf moet voorkomen dat het sancties overtreedt.
Wat is de 50%-regel bij sanctiescreening?
Entiteiten die voor 50% of meer eigendom zijn van, of onder zeggenschap staan van, een gesanctioneerde partij worden zelf ook als gesanctioneerd behandeld — ook als ze niet op de lijst staan. Daarom is inzicht in eigendoms- en zeggenschapsstructuren essentieel.
Wat moet ik doen bij een hit op een sanctielijst?
Een bevestigde hit betekent: tegoeden en economische middelen bevriezen, geen diensten verlenen en onverwijld melden bij de bevoegde autoriteit (voor financiële instellingen: DNB of AFM). Documenteer elke stap. Wij helpen met een helder escalatieproces zodat dit onder druk goed gaat.
Meer achtergrond: Sanctiewet 1977: welke verplichtingen heeft uw instelling?