Kennisbank
Wwft, AML/CFT & sancties — uitgelegd
Praktische, actuele artikelen zonder jargon. Voor compliance officers, bestuurders en iedereen die met de Wwft of sanctieregels werkt.
Wwft
Wat is de Wwft? Verplichtingen, toezichthouders en sancties uitgelegd
Voor wie geldt de wet, wat moet u regelen en wat gebeurt er als het misgaat. Het complete overzicht.
Cliëntenonderzoek
Cliëntenonderzoek onder de Wwft: een praktisch stappenplan
Identificeren, verifiëren, UBO's vaststellen, PEP-checks en verscherpt onderzoek — stap voor stap.
Sancties
Sanctiewet 1977: welke verplichtingen heeft uw instelling?
Screening, AO/IC, bevriezen en melden bij DNB of AFM — de kernverplichtingen op een rij.
EU AML-pakket
Van Wwft naar EU AMLR: wat verandert er vanaf 10 juli 2027?
De AML-verordening, AMLD6 en toezichthouder AMLA: tijdlijn en de belangrijkste wijzigingen.
Begrippen
Begrippenlijst: AML, Wwft en sancties van A tot Z
25 begrippen uit de anti-witwas- en sanctieregelgeving, kort en helder uitgelegd.