Advies dat werkt in de praktijk
Of u nu een DNB-uitvraag moet beantwoorden, een MiCAR-vergunning aanvraagt, een achterstand in cliëntdossiers wegwerkt of tijdelijk een MLRO nodig heeft: wij leveren de kennis én de handen.
Advies en analyse
AMLR gap-analyse (2027)
Vaste prijs, drie weken: waar staat u ten opzichte van de EU anti-witwasverordening die op 10 juli 2027 rechtstreeks van toepassing wordt? Met prioriteitenmatrix en roadmap.
Lees meer →Wwft & AML/CFT compliance
Gap-analyses en audits, SIRA (systematische integriteitsrisicoanalyse), beleid en procedures, inrichting van cliëntenonderzoek en transactiemonitoring, en begeleiding bij toezichttrajecten.
Lees meer →Sanctiewet & sanctiescreening
Sanctierisicoanalyse, screening- en escalatieprocessen, omgaan met eigendom en zeggenschap (50%-regel), bevriezen en melden, en het Rusland-sanctiepakket in de praktijk.
Lees meer →Trainingen & workshops
Incompany Wwft- en sanctietrainingen, bestuurdersessies, dilemmatrainingen en periodieke opleidingsprogramma's die voldoen aan de opleidingsverplichting van artikel 35 Wwft.
Lees meer →Onafhankelijke toets AML/CFT
Derdelijnsbeoordeling van uw raamwerk in opzet, bestaan en werking. Rapport met bevindingen, oorzaken en een herstelplan met eigenaar en termijn — in drie weken, vaste prijs.
Lees meer →Effectiviteitstoets monitoring & screening
Tuning van monitoringscenario's, drempelwaarden en sanctiescreening: minder valse meldingen, betere detectie, en een onderbouwing die de toezichthouder accepteert.
Lees meer →Vergunningen en toezicht
MiCAR-vergunning voor CASP's
Van readiness-scan tot verleende vergunning bij AFM en DNB: dossier, governance, AML-raamwerk, fit- en propertoetsing en de vragenronden. Begeleid door iemand die het traject van binnenuit deed.
Lees meer →KYC-remediation
Achterstallige cliëntdossiers en periodieke reviews wegwerken tegen een vaste prijs per dossier, met vierogencontrole en een verantwoordingsrapport voor de toezichthouder.
Lees meer →Capaciteit en mensen
Compliance-as-a-service
De compliancefunctie op abonnementsbasis, vanaf € 395 per maand: beleid en risicoanalyse actueel, maandelijkse dossiercontrole, een vaste vraagbaak en desgewenst een formeel aangewezen compliance officer.
Lees meer →Interim MLRO & detachering
Tijdelijke invulling van de compliancefunctie: interim compliance officer, interim MLRO, of MLRO-as-a-service per maand. Eén tot vijf dagen per week, per direct beschikbaar.
Lees meer →Gedragstraining bestuur & RvC
Waarom signalen in de praktijk gemist worden en hoe een bestuur daarop stuurt. Gedragswetenschappelijk onderbouwd, opgebouwd rond uw eigen casuïstiek.
Lees meer →Hoe wij werken
- Kennismaking (gratis): we verkennen uw vraag, context en urgentie.
- Voorstel: heldere scope, aanpak en prijs — vast of op dagtarief.
- Uitvoering: hands-on, samen met uw mensen, met korte lijnen.
- Borging: overdracht, training en nazorg zodat het beklijft.
Zoekt u het antwoord voor uw eigen beroepsgroep?
De diensten hierboven zijn het gereedschap; de sectorpagina's beschrijven wat er in uw praktijk mee moet gebeuren — inclusief de toezichthouder die u tegenover u vindt en de risico's die in uw dossiers zitten.