Advies dat werkt in de praktijk
Of u nu een DNB-uitvraag moet beantwoorden, uw eerste Wwft-beleid opzet of uw sanctiescreening wilt verbeteren: wij leveren de kennis én de handen.
AMLR gap-analyse (2027)
Vaste prijs, drie weken: waar staat u ten opzichte van de EU anti-witwasverordening die op 10 juli 2027 rechtstreeks van toepassing wordt? Met prioriteitenmatrix en roadmap.
Lees meer →Wwft & AML/CFT compliance
Gap-analyses en audits, SIRA (systematische integriteitsrisicoanalyse), beleid en procedures, inrichting van cliëntenonderzoek en transactiemonitoring, en begeleiding bij toezichttrajecten.
Lees meer →Sanctiewet & sanctiescreening
Sanctierisicoanalyse, screening- en escalatieprocessen, omgaan met eigendom en zeggenschap (50%-regel), bevriezen en melden, en het Rusland-sanctiepakket in de praktijk.
Lees meer →Trainingen & workshops
Incompany Wwft- en sanctietrainingen, bestuurdersessies, dilemmatrainingen en periodieke opleidingsprogramma's die voldoen aan de opleidingsverplichting van artikel 35 Wwft.
Lees meer →Hoe wij werken
- Kennismaking (gratis): we verkennen uw vraag, context en urgentie.
- Voorstel: heldere scope, aanpak en prijs — vast of op dagtarief.
- Uitvoering: hands-on, samen met uw mensen, met korte lijnen.
- Borging: overdracht, training en nazorg zodat het beklijft.