Trainingen & workshops
Compliance staat of valt met mensen die risico's herkennen en weten wat ze moeten doen. Onze trainingen zijn interactief, actueel en gebouwd op echte casuïstiek — geen verplicht nummer, maar een sessie waar deelnemers iets aan hebben.
Ons aanbod
- Wwft-basistraining: de wet, het cliëntenonderzoek, ongebruikelijke transacties en de meldplicht — toegespitst op uw sector.
- Verdiepingsmodules: UBO's en complexe structuren, PEP's, hoog-risicolanden, transactiemonitoring en tipping-off.
- Sanctietraining: het sanctielandschap (VN, EU, nationaal), screening, de 50%-regel, bevriezen en melden, en omzeilingsrisico's.
- Bestuurders- en commissarissensessies: toezichtverwachtingen, verantwoordelijkheid van beleidsbepalers en de lessen uit handhavingszaken.
- Dilemma- en awarenessworkshops: financieel-economische criminaliteit herkennen in de dagelijkse praktijk.
- Maatwerkprogramma's: doorlopende leerlijnen met e-learning, live sessies en toetsing.
Veelgestelde vragen
Voldoen jullie trainingen aan de opleidingsverplichting van de Wwft?
Ja. Artikel 35 Wwft verplicht instellingen ervoor te zorgen dat medewerkers en beleidsbepalers periodiek opleiding krijgen over de Wwft, afgestemd op hun functie. Onze trainingen zijn daarop ingericht en worden afgesloten met een bewijs van deelname voor uw opleidingsdossier.
Zijn de trainingen ook online te volgen?
Ja. Trainingen zijn beschikbaar op locatie, online (live) of hybride. Voor grotere organisaties ontwikkelen we ook programma's met meerdere modules verspreid over het jaar.
Voor welke niveaus zijn de trainingen geschikt?
Van eerste lijn (klantcontact, operations) tot compliance-professionals, bestuurders en commissarissen. De inhoud, diepgang en casuïstiek stemmen we af op de doelgroep en uw sector.
Wie de training geeft
Onze trainingen worden gegeven door mensen die het werk zelf doen. Tarik Binnekade is senior compliance officer en MLRO in de crypto- en betaalsector en brengt actuele casuïstiek mee uit toezichtonderzoeken, transactiemonitoring en sanctiescreening. Zijn achtergrond als neuropsycholoog maakt de sessies bovendien scherp op gedrag: hoe mensen risico's inschatten en waarom signalen in de praktijk worden gemist. Mitchell Zandwijken vult dat aan met het perspectief van de bestuurder: wat compliance betekent voor commercie, systemen en besluitvorming.