Tarik Binnekade
Tarik Binnekade is senior adviseur en MLRO bij ZandKade Compliance, en volledig inzetbaar voor advies-, detacherings- en trainingsopdrachten. Als compliance officer en MLRO droeg hij verantwoordelijkheid voor de AML/CFT-raamwerken van gereguleerde crypto- en betaaldienstverleners in Nederland, Frankrijk en Polen, en begeleidde hij toezichtonderzoeken en de voorbereiding op MiCAR-vergunningverlening.
Wat hij heeft gedaan
Tarik werkte als senior compliance officer bij een internationale crypto-exchange en als Compliance Manager en MLRO bij BCM. In die rol lag bij hem de verantwoordelijkheid voor meldingen van ongebruikelijke transacties, de onboarding van hoog-risicocliënten, financial crime governance en de rapportage aan directie en bestuur.
Eerder bouwde hij bij Bitcoin Meester/BCM de risicofunctie op en leidde hij de KYC- en CDD-processen tijdens de groei en de overname van het bedrijf. Hij volgde de Leergang Compliance Officer aan het Nederlands Compliance Instituut.
Voor opdrachtgevers betekent dat twee dingen concreet: hij is inzetbaar als interim MLRO, en hij leidt onze MiCAR-trajecten.
Neuropsycholoog voordat hij compliance officer werd
Voordat Tarik de overstap naar financieel-economische criminaliteit maakte, werkte hij als neuropsycholoog en promoveerde hij aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Dat is geen curiositeit op een cv maar een werkend gereedschap: hoe mensen risico's inschatten, waarom signalen worden gemist en wat er nodig is om gedrag daadwerkelijk te veranderen, zijn precies de vragen waar een AML-raamwerk in de praktijk op stukloopt.
Die achtergrond komt terug in zijn trainingen en in de gedragstraining voor bestuur en commissarissen: niet een uitleg van de regels, maar een sessie over de momenten waarop mensen ze niet toepassen.
Waar hij aan werkt
- MiCAR: kwalificatievragen, dienstenscope, vergunningdossier en de vragenronden met de AFM.
- AML/CFT voor cryptodienstverleners: on-chain en off-chain monitoring, travel rule, sanctiescreening.
- Interim MLRO-opdrachten en MLRO-as-a-service.
- Toezichtonderzoeken: triage, antwoordstrategie en herstelplan.
- Gedragstraining en compliance-opleiding per rol.
Van zijn hand
Een MiCAR-traject of een lopend toezichtonderzoek? Bel rechtstreeks 06 11 32 53 62 — u krijgt Tarik of Mitchell aan de lijn, geen tussenpersoon. Liever schriftelijk? Stuur een bericht.